La Guardia Civil culmina una investigación iniciada en 2024 que ha permitido detener a 14 personas y frenar cientos de fraudes
La Guardia Civil ha dado por concluida una extensa y compleja investigación contra una organización dedicada a las estafas con tarjetas y otros medios de pago. Las pesquisas comenzaron a principios de 2024, cuando los agentes detectaron un aumento significativo de denuncias por cargos fraudulentos en distintos puntos del país, aunque la mayoría de las operaciones ilícitas se concentraban en la comarca de la Vega Baja del Segura y, especialmente, en Torrevieja.
Debido a la sofisticación del entramado delictivo, la operación se desarrolló en tres fases perfectamente coordinadas. Este trabajo permitió desarticular por completo la red criminal, detener a 14 personas, realizar tres registros domiciliarios en Torrevieja e incautar una gran cantidad de dispositivos tecnológicos empleados para cometer los fraudes.
Las investigaciones revelaron la existencia de un mercado ilegal bien organizado y adaptable, dedicado a la compraventa clandestina de datos y medios de pago, tanto físicos como digitales. La estructura funcionaba por niveles: desde los especialistas encargados de obtener de forma ilícita la información bancaria, pasando por intermediarios, hasta las conocidas como “mulas”, que eran quienes ejecutaban las estafas mediante retiradas de dinero y pagos fraudulentos en cajeros, comercios, salones de juego y casas de apuestas de la zona.
El método más habitual de la organización consistía en crear enlaces y páginas web falsas que imitaban a bancos, grandes empresas de telecomunicaciones e incluso organismos oficiales. A través de campañas masivas de smishing, enviaban mensajes SMS fraudulentos que inducían a las víctimas a introducir sus datos bancarios. Con esa información, los delincuentes lograban vincular las tarjetas a teléfonos móviles y realizar cargos y retiradas de efectivo sin autorización.
En una primera fase, los agentes centraron sus esfuerzos en la rama más activa del grupo, responsable del envío masivo de mensajes fraudulentos. La estrecha colaboración con unidades de la Guardia Civil de hasta 40 provincias permitió relacionar y esclarecer numerosas estafas cometidas en distintos puntos del territorio nacional.
Entre julio y agosto de 2025 se llevó a cabo una actuación clave dirigida a los niveles superiores de la organización, encargados del enrolamiento masivo de tarjetas. Durante un registro en un chalet de lujo de Torrevieja, los agentes descubrieron un auténtico centro tecnológico destinado a estas actividades ilícitas. En el lugar se intervinieron 65 teléfonos móviles de alta gama, monederos de criptomonedas, tarjetas prepago anónimas y diverso material informático. Como resultado, dos personas fueron detenidas, una de las cuales ingresó en prisión por orden del Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrevieja, evitando así que numerosos dispositivos llegaran a utilizarse para ampliar aún más el alcance de las estafas.
