Detenido por estafar más de un millón de euros a su empresa en Torrevieja

El arrestado presentaba a su socio facturas falsas de compra-venta, transferencias bancarias y actas registrales para ocultar la sustracción del dinero

La Guardia Civil ha detenido  Torrevieja a un hombre de 34 años, natural de Kazajistán, por presuntamente estafar más de un millón de euros a su propia empresa, perteneciente al sector inmobiliario. La cantidad total de dinero estafado asciende a un millón ciento veinticinco mil euros.  

El sospechoso, que ha quedado en libertad con cargos, falsificó transferencias, contratos, actas, escrituras y compras inexistentes, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El socio de una empresa dedicada al sector inmobiliario en Torrevieja acudió al cuartel de la Guardia Civil en esa localidad cuando detectó irregularidades en los movimientos de sus cuentas. No le cuadraban los documentos aportados por su socio de gastos e ingresos con el saldo de las cuentas bancarias ni con las propiedades a su nombre, y sospechaba que se podría haber llevado una cantidad ingente de dinero.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Torrevieja, analizó y comparó los documentos aportados por el denunciante. Pronto tuvo la certeza de que el denunciado se habría endosado la cantidad de 1,125.000 euros a través de la falsificación de transferencias bancarias, contratos de compra-venta, actas registrales, escrituras de propiedad y compras inmobiliarias inexistentes.

Al saberse buscado por la Guardia Civil, abandonó su domicilio y llegó a establecerse de forma temporal en Palma de Mallorca, no sin antes viajar por todo el territorio nacional en vehículos de alquiler.

En cuanto ha regresado a Torrevieja, la Guardia Civil ha procedido a la detención de este hombre de 34 años y de nacionalidad kazaja, por los presuntos delitos de falsedad documental y estafa bancaria. Tras pasar a disposición judicial ha quedado en libertad con cargos.

Publicidad

La Guardia Civil investiga el asalto a punta de escopeta a cinco jóvenes en un bajo del Barrio de la Cruz Tres encapuchados asaltaron el local de madrugada y les robaron móviles, portátiles y una videoconsola La Guardia Civil está investigando el asalto...
Comienzan las obras de renovación de los tapetes de los campos de fútbol ‘Gabriel Samper’ y ‘Esteban Rosado’ La licitación incluye también la renovación de la pista de atletismo, unos trabajos que se iniciarán más adelante Las obras de renovación y sustitu...
Herido un niño de 12 años tras sufrir un atropello en Torrevieja El menor ha sido trasladado al Hospital de Torrevieja con contusiones múltiples Un niño de 12 años ha resultado herido después de sufrir a primera ...
Torrevieja recurre la sentencia por desalojo de las oficinas del Prop La Junta de Gobierno da luz verde a recurrir ante la Audiencia Provincial contra la sentencia relativa al desahucio del local En la Junta de Gobier...
Las instalaciones del nuevo PROP reciben el visto bueno del Comité de Seguridad y Salud En los próximos días se abrirá el nuevo edificio ubicado en la Plaza de la Constitución El Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Torrevie...
Pepe ‘El Caja’ será el Pregonero del Carnaval de Torrevieja 2019 El conocida humorista gaditano se caracteriza por su peculiar forma de contar los chistes a compás de bulerías Las fiestas del carnaval de Torrevie...

Sé el primero en comentar

Deja tu comentario

Tu dirección de correo no será publicada.


*