La organización está integrada por al menos 13 personas
El Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Alicante inició en julio de 2020 la denominada Operación Requiebro, y que se inició tras una investigación anterior de este mismo equipo en junio de ese año en la que se destapó un “chiringuito financiero” envuelto en una estafa piramidal millonaria cuyos líderes estaban asentados en Torrevieja. Aquella operación denominada “TORSELF”, por la que sus líderes ingresaron en prisión preventiva, puso de manifiesto que la Organización se configuraba como una plataforma para el blanqueo de capitales de importantes sumas de dinero procedentes, por una parte, de víctimas de la estafa piramidal, y de otra, procedente de otras organizaciones criminales. Durante dicha investigación se pudo detectar la comisión de varias operaciones independientes de blanqueo de capitales, motivando una de ellas la presente investigación
Los investigadores descubrieron que se trataba de una Organización integrada por al menos 13 personas, las cuales habrían introducido en el curso legal, dinero en efectivo de procedencia ilícita entre los años 2016 y 2020, concretamente unos 2 millones de euros conseguidos principalmente en la comisión de robos con fuerza.
Para ello se valían de supuestas actividades económicas declaradas, creación de mercantiles y utilización de testaferros, a nombre de los cuales abrían cuentas bancarias y constaban como titulares de bienes inmuebles y vehículos. Por tales hechos, se procedió, en una primera fase el día 30 de septiembre, a la detención de cuatro personas como supuestos cabecillas, concretamente dos varones de 38 y 39 años de nacionalidad española y croata respectivamente, y 2 mujeres de 34 y 40 años de nacionalidad colombiana y croata, algunos con antecedentes por robos con fuerza, a los que se les investigaron por un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a organización criminal, la organización estaba asentada en San Miguel de Salinas.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Torrevieja, el cual dictaminó la libertad con cargos para todos ellos y procedió al bloqueo de 19 cuentas bancarias, 19 bienes inmuebles y 9 vehículos.
Los agentes siguen con las investigaciones y no se descartan nuevas detenciones.
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